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La récente $81 millions de blanchiment d'argent scandale a suscité une internationale de chien de garde à l'appel pour que les casinos ont un seuil inférieur pour les joueurs. Basé à Paris, le groupe d'Action Financière (GAFI) a déclaré, dans sa lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme manuel que “les casinos devraient identifier et vérifier l'identité des clients qui s'engagent dans des transactions financières égales ou supérieures à 3 000 dollars,” le Philippine Star a rapporté.

“Les pays doivent exiger que les casinos pour s'assurer qu'ils sont en mesure de relier à la clientèle de diligence raisonnable de l'information pour un client en particulier, les opérations que le client effectue dans le casino,” le chien de garde a dit, selon le rapport. Les autorités Philippines sont déjà de pousser les casinos à être inclus dans la lutte contre la Loi sur le Blanchiment d'Argent (LBA) de la couverture jeu de casino machine a sous gratuit en ligne. En vertu de la LBA, des devises, des sociétés, des changeurs d'argent, les compagnies d'assurance, des courtiers en valeurs mobilières, et de la propriété des entreprises sont nécessaires “pour signaler les transactions suspectes, quel que soit le montant, et toutes les transactions de PHP500,000 (US$10,620) et au-dessus de AMLC.” Securities and Exchange président de la Commission de Teresita Herbosa dit que les Philippines ont déjà été placés dans du GAFI liste grise, avec d'autres pays qui n'ont pas les anti-blanchiment d'argent, les lois—il y a trois ans octogone table de poker plans de travail du bois. Basée à Paris, de surveillance, a déclaré le pays, le long de avec le Bangladesh, est due pour une autre évaluation après le scandale de blanchiment d'argent qui a impliqué les deux pays. Alexandra Wigmenga-Daniel, de communications, de gestion de conseiller pour le GAFI, dit les nouvelles de la sortie: “Chaque évaluation permettra de rechercher des éléments de preuve pour démontrer comment efficacement le pays a utilisé son Anti-Blanchiment de capitaux et Contre le Financement du Terrorisme (LBC/ft) des mesures visant à prévenir, détecter et poursuivre les cas de blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.” Les deux pays ont récemment été liée à une prétendue activité de blanchiment d'argent impliquant 81 millions de dollars auraient été volés à partir d'un Bangladesh compte en banque central à New York, puis transférés aux banques Philippines avant de la plupart de l'argent a fini dans les mains de la locale de l'industrie des jeux de hasard octagonia casino dragon quest 11.

Philippine de l'Amusement et des Jeux Corp tête Cristino Naguiat Jr a maintenu tous les Philippines d'opérateurs titulaires d'une licence ont toujours coopéré avec AMLC les enquêtes et les casinos étaient prêtent à l'observation de toutes les AML pratiques qui sont à égalité avec les standards internationaux octagonia casino prix dragon quest. Naguiat indiqué que les banques ont été un précurseur de casinos de la réception de dépôts, les banques sont “la primaire gardiens contre les transactions illégales”, en ajoutant que le fonds scandale n'aurait pas été possible sans une “défaillance systémique à l'échelle de la banque.” Obtenez les dernières nouvelles de jeu de Calvin Ayre tournoi de poker de casino bahia de cadiz.